PROCESO DE FORMACIÓN DE BANCO

Una licencia bancaria internacional (Clase B) es el único de Licencia Bancaria ofrecido en Anjouan y es una licencia de banca offshore otorgada por la Autoridad de Finanzas Marino en Anjouan. Se trata de una licencia bancaria completa sin restricciones, para todos los servicios bancarios fuera de Anjouan, Unión de las Comoras. Abarca negocio bancario y negocio de banca de inversión llevado a cabo en todas las principales monedas extranjeras. Servicios tales como la administración de fondos, servicios de custodia, tutela, administración de la cartera internacional, mercado de dinero y otras operaciones de tesorería podrán ser efectuadas por un banco offshore.
Formación
La formación de un banco es un proceso relativamente rápido debido a la falta de burocracia. Aprobación puede concederse con rapidez si se cumplen los requisitos necesarios. No existen requisitos para las oficinas locales o el personal, aunque le sugerimos que todas las empresas disponen de este servicio que se pueden arreglar a un costo mínimo.

Solicitud de permiso para una licencia bancaria debe hacerse a la Autoridad de Finanzas Anjouan Marino después de una IBC se obtiene al término de un formularios de solicitud IFXBG del Registro de Empresas Internacionales. En la parte superior de la KYC y el requisito de debida diligencia, se requieren los siguientes documentos:

1. Un plan detallado de negocio de la empresa: Actividades del banco; Países en los que el banco está buscando invertir; El porcentaje de participación de los accionistas; Los detalles de los beneficiarios finales (gráfico puede ayudar si muchos); Cualquier otra información útil para apoyar la aplicación.
2. CV de todos los directores

3. Datos de contacto completos de los directores y accionistas (cuestionario KYC)
4. Referencia del Banco para todos los beneficiarios efectivos
5. Borrar copias de pasaportes certificadas de todos los beneficiarios efectivos
6. Prueba de direcciones (facturas de servicios públicos)
7. Negocios o de referencia legal para los beneficiarios
8. Doc Jurídico de las sociedades anónimas (artículos, certificado de incorporación, etc)
9. Las últimas cuentas anuales auditadas de todas las empresas accionistas (en su caso)
10. Un certificado para demostrar que los beneficiarios efectivos no tienen antecedentes penales

Además, se requiere que todas las empresas con licencias bancarias a presentar sus cuentas anuales a la Autoridad de Finanzas Anjouan Marino

KYC Y DILIGENCIA DEBIDA
Deberá abonar el importe para cada director / socio para la debida diligencia (el costo depende del país de residencia), en caso de que no se acepta un cliente para una licencia de este pago no es reembolsable.
Los siguientes documentos para cada uno de los beneficiario, director, gerente, firma autorizada, accionista / miembro de la Entidad o agente bajo un poder deben presentarse.

(a) Por individual
Una copia certificada del pasaporte o del permiso de conducir o documento nacional de identidad que muestra el nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, firma del titular y los datos de emisión / expiración. El documento debe ser certificado por un banquero, un abogado o actuario o notario o contador celebración de una cualificación profesional reconocida. Comprobante de domicilio residencial. Evidencia aceptable incluye una factura de servicios públicos original, bancaria o tarjeta de crédito.

Referencia Original Bank.

(b) Para corporativa / Asociación

Certificado de constitución o de registro y la escritura de constitución y estatutos de la sociedad o de la constitución o de hecho de la asociación o de la Ley de Société como sea el caso. De documento tiene que ser certificado por el banquero, abogado o actuario o notario o contador celebración de una cualificación profesional reconocida.
Referencia Original Bank.

  • Una copia certificada de la última cuenta auditado o el informe anual.
  • Un certificado de buena reputación (por Société).
  • Lista de los accionistas significativos (que posea al menos el 5% del poder de voto ejercitables en la reunión del accionista / socio) y una lista de directores y estructura corporativa.
  • Una copia certificada de la resolución de la Junta otorgar autoridad a sus directores, funcionarios o empleados para realizar transacciones comerciales en su nombre.

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